南京醫藥(600713)

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（2）、南京白敬宇制藥有限责任公司

法定代表人：朱涛注册本錢：人民币6,177.64万元居處：南京经济技能開辟區惠中路1号類型：有限责任公司谋划范畴：藥品、消毒剂出產、贩卖；原料藥出產等。控股股东：南京新工投资團體有限责任公司联营企業主营营業：藥品出產、贩卖重要财政数据：2019年12月31日，白敬宇资產总额504,378,608.44元，净资產270,507,157.27元；2019年度，業務收入383,704,654.02元，净利润39,863,709.20元。（未经审计）

（3）、南京中山制藥有限公司

法定代表人：成俊注册本錢：人民币9,714.31万元居處：南京市经济技能開辟區恒發路21号類型：有限责任公司谋划范畴：片剂、胶囊剂、颗粒剂出產、贩卖等。控股股东：江苏弘景醫藥投资有限公司主营营業：藥品出產、贩卖重要财政数据：2019年12月31日，中山制藥资產总额212,303,782.57元，净资產111,444,095.56元；2019年度，業務收入

195,744,488.39元，净利润8,328,907.99元。（未经审计）

（4）、南京梅山病院有限责任公司

法定代表人：凡金田注册本錢：人民币2,857.1429万元居處：南京市雨花台區雄風路505号類型：有限责任公司谋划范畴：病院谋划、醫療咨询、病院投资辦理等。控股股东：南京新工醫療财產投资基金合股企業(有限合股)主营营業：疾病診療重要财政数据：2019年12月31日，梅山病院资產总额770,825,999.24元，净资產668,463,269.61元；2019年度，業務收入332,534,507.21元，净利润17,237,536.98元。（未经审计）

（5）、南京艾德凯腾生物醫藥有限责任公司

法定代表人：何凌云注册本錢：人民币712.5万元居處：南京市江宁區科學园芝兰路18号類型：有限责任公司谋划范畴：中藥、西藥、生物醫藥、保健食物、生化试剂的技能钻研、開辟、讓渡、咨询等。

控股股东：南京德全生物醫藥有限公司

主营营業：藥品研發重要财政数据：2019年12月31日，艾德凯腾资產总额1,287.57万元，净资產707.66万元；2019年度，業務收入1,212.61万元，净利润139.91万元。（未经审计）

二、與上市公司的联系關系瓜葛

（1）、金陵藥業股分有限公司，系本公司控股股东之控股股东之控股股东南京新工投资團體有限责任公司現實節制的法人，合适《上海證券买卖所股票上市法則》10.1.3 第（二）項之划定。

（2）、南京白敬宇制藥有限责任公司，系本公司控股股东之控股股东之控股股东南京新工投资團體有限责任公司之联营企業，合适《上海證券买卖所股票上市法則》10.1.3 第（五）項之划定。

（3）、南京中山制藥有限公司，系曩昔十二個月内由本公司控股股东之控股股东之控股股东南京新工投资團體有限责任公司現實節制的法人，合适《上海證券买卖所股票上市法則》10.1.6第（二）項和10.1.3 第（二）項之划定。

（4）、南京梅山病院有限责任公司，系本公司控股股东之控股股东之控股股东南京新工投资團體有限责任公司現實節制的法人，合适《上海證券买卖所股票上市法則》10.1.3 第（二）項之划定。

（5）、南京艾德凯腾生物醫藥有限责任公司，系曩昔十二個月内由本公司控股股东之控股股东之控股股东南京新工投资團體有限责任公司現實節制的法人，合适《上海證券买卖所股票上市法則》10.1.6

第（二）項和10.1.3 第（二）項之划定。

三、如约能力阐發

按照上述公司联系關系方的财政状态，各公司均具有充實的如约能力，構成坏帐的可能性较小。

四、2019年度公司與南京中山制藥有限公司之間現實贩卖商品或供给劳務的联系關系买卖金额為8.53万元，超越2018年年度股东大會授權金额8.53万元；與南京梅山病院有限责任公司之間現實贩卖商品或供给劳務的联系關系买卖金额為9,730.72万元，超越2018年年度股东大會授權金额9,730.72万元；與南京艾德凯腾生物醫藥有限责任公司之間現實贩卖商品或供给劳務的联系關系买卖金额為0.31万元，超越2018年年度股东大會授權金额0.31万元；公司2018年年度股东大會审议经由過程的《關于公司2019年過活常联系關系买卖的议案》未對上述逾额部門举行估计，但2019年度超越估计金额的平常联系關系买卖為公司平常谋划相干的正常谋划勾當，均依照同類原質料和藥品的市场代價举行订價，且占同類买卖比例细小，對本公司的延续谋划能力、红利能力及资產自力性等不會發生重大影响。按照《上海證券买卖所股票上市法則》的有關划定，公司現将超越贩卖商品或供给劳務金额9,739.56万元提交公司董事會、股东大會审议。

3、联系關系买卖重要内容和订價政策

依照同類原質料和藥品的市场代價订價，展開平常正常谋划勾當。

4、联系關系买卖目標和對上市公司的影响

一、买卖的需要性、持续性和估计延续举行此類联系關系买卖的环境。

公司向联系關系方采购為藥品，向联系關系方贩卖重要原質料和藥品，均為公司正常出產谋划所必要的正常营業举动，且持久以来與上述联系關系方保持营業来往。

二、公司的主营营業是醫藥產物的贩卖，公司本着就公允竞争、按質讲價、保障供给的原則向包含联系關系方在内的供给商举行采购，同时也本着公然、公允、公道和互惠互利的原則向包含联系關系方在内的贩卖商贩卖藥品。

三、公司與联系關系方买卖公平、没有侵害本公司和全部股东的长處，此類联系關系买卖的金额占同類买卖的比例极小，對公司本期和将来财政状态、谋划功效無晦气影响。

四、上述买卖對本公司自力性没有影响，公司主营营業不是以類买卖而對联系關系人構成依靠。

5、联系關系买卖协定签订环境

2019年3月11日，公司與金陵藥業股分有限公司签订《藥品采购及贩卖协定》，商定两邊平常买卖藥品的代價遵守市场订價的原則，不得较着偏離向市场自力第三方贩卖或一样藥品的市场公平代價，协

议有用期為三年，自2019年1月1日起计较。公司其联系關系采购與贩卖均未签订專門的联系關系买卖协定，均為按照公司出產谋划需求，與相干的供给商、贩卖商签订响應的购销合同。

请列位股东予以审议。

南京醫藥股分有限公司董事會

2020年4月27日

南京醫藥股分有限公司2019年年度股东大會質料之八：

關于公司對部門子公司贷款供给担保的议案

列位股东及股东代表：

按照2020年南京醫藥股分有限公司（如下简称“公司”）总體谋划成长必要，公司拟為部門控股子公司贷款供给担保,現将有關环境報告请示以下：

1、對外担保环境概述

一、為公司控股子公司福建同春藥業股分有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向兴業银行股分有限公司福州分行申请不跨越人民币12,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

二、為公司控股子公司福建同春藥業股分有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向招商银行股分有限公司福州分行申请不跨越人民币4,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

三、為公司控股子公司福建同春藥業股分有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向中国扶植银行股分有限公司福州城南支行申请不跨越人民币10,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

四、為公司控股子公司福建同春藥業股分有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向中国邮政储备银行股分有限公司福州市分行申请不跨越人民币10,000万元总授信额度供给連带包管责

任担保；

五、為公司控股子公司安徽天星醫藥團體有限公司在2020年5身體乳噴霧,月1日至2021年12月31日时代向招商银行股分有限公司合肥分行申请不跨越人民币10,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

六、為公司控股子公司安徽天星醫藥團體有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向交通银行股分有限公司安徽省份行申请不跨越人民币50,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

七、為公司控股子公司安徽天星醫藥團體有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向浙商银行股分有限公司合肥分行申请不跨越人民币10,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

八、為公司控股子公司安徽天星醫藥團體有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向兴業银行股分有限公司合肥分行申请不跨越人民币7,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

九、為公司控股子公司安徽天星醫藥團體有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向中国工商银行股分有限公司合肥望江路支行申请不跨越人民币5,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

十、為公司控股子公司安徽天星醫藥團體有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向中国扶植银行股分有限公司合肥黄山西路支行申请不跨越人民币5,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

十一、為公司控股子公司南京醫藥湖北有限公司在2020年5月1

日至2021年12月31日时代向交通银行股分有限公司武汉瓜果湖支行申请不跨越人民币40,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

1二、為公司控股子公司南京醫藥湖北有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向中国工商银行股分有限公司武汉瓜果湖支行申请不跨越人民币20,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

1三、為公司控股子公司南京醫藥湖北有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向招商银行股分有限公司武汉分行申请不跨越人民币4,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

1四、為公司控股子公司南京醫藥湖北有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向上海浦东成长银行股分有限公司武汉沙湖支行申请不跨越人民币10,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

1五、為公司控股子公司南京醫藥湖北有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向兴業银行股分有限公司武汉分行申请不跨越人民币10,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

1六、為公司控股子公司南京醫藥湖北有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向中国银行股分有限公司武汉江汉支行申请不跨越人民币10,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

1七、為公司控股子公司南京醫藥湖北有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日去黑頭產品,时代向中国扶植银行股分有限公司武汉藏龙岛支行申请不跨越人民币5,000万元总授信额度供给連带包管责任担

保；

1八、為公司全资子公司南京醫藥南通健桥有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向中国工商银行股分有限公司如东支行申请不跨越人民币5,000万元总授信额度供给連带包管责任担保。

1九、為公司全资子公司南京醫藥南通健桥有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向招商银行股分有限公司如东支行申请不跨越人民币2,000万元总授信额度供给連带包管责任担保；

20、為公司全资子公司江苏華晓醫藥物流有限公司在2020年5月1日至2021年12月31日时代向招商银行股分有限公司盐城分行申请不跨越人民币4,000万元总授信额度供给連带包管责任担保。

2、担保人根基环境

一、南京醫藥股分有限公司

居處：南京市雨花台區宁雙路19号云密城A幢

法定代表人：周建军

注册本錢：104,161.1244万元

企業類型：股分有限公司（台港澳與境内合股、上市）

谋划范畴：藥品批發（包括中藥批發、西藥批發）；藥品零售（包括中藥零售、西藥零售）、醫療器械（包括1、2、三類醫療器械）贩卖；藥事辦理辦事等。

重要财政状态：截至2019年12月31日，南京醫藥股分有限公司经审计後的资產总额2,196,556.01万元，欠债总额1,744,557.42万

元，资產欠债率79.42%，净资產401,357.27万元，2019年實現業務收入3,715,574.23万元，净利润34,692.02万元。

3、被担保人根基环境

一、福建同春藥業股分有限公司

居處：福建省福州市鼓楼區杨桥中路232号法定代表人：吴楠注册本錢：17,000万元企業類型：股分有限公司(非上市、国有控股)谋划范畴：中藥，西藥，醫療用品及器材等批發、零售。重要财政状态：截至2019年12月31日，福建同春藥業股分有限公司经审计後的资產总额154,449.90万元，欠债总额102,655.02万元，活动欠债88,256.40万元，银行贷款余额0万元，资產欠债率

66.46%，净资產48,020.19万元，2019年實現業務收入429,178.02万元，净利润6,115.22万元。

公司為被担保人的控股股东，持有其70.407%的股權，被担保人其他股东漳州片仔廣藥業股分有限公司持有其24%的股權，福州弘润达企業辦理合股企業（有限合股）持有其4.593%的股權，桂林三金藥業股分有限公司持有其1%的股權。

二、安徽天星醫藥團體有限公司

居處：安徽省合肥市经济技能開辟區慈光路118号

法定代表人：陶玲注册本錢：48,394万元企業類型：其他有限责任公司谋划范畴：中成藥、化學原料藥及其制剂、抗生素、生化藥品、生物成品、等贩卖。

重要财政状态：截至2019年12月31日，安徽天星醫藥團體有限公司经审计後的资產总额692,112.52万元,欠债总额626,987.26万元，活动欠债624,190.86万元，银行贷款余额0万元，资產欠债率

90.59%，净资產59,824.18万元，2019年實現業務收入903,685.15万元，净利润7,820.07万元。

公司為被担保人的控股股东，直接持有其86.36%的股權，合肥市工業投资控股有限公司持有其13.64%的股權。

三、南京醫藥湖北有限公司

居處：武汉市江夏區经济開辟區藏龙岛科技园凤凰大道18号

法定代表人：范继东

注册本錢：10,000万元

企業類型：其他有限责任公司

谋划范畴：中成藥、中藥饮片、中藥材、化學藥制剂、抗生素制剂、化學原料藥、抗生素原料藥等批發與零售。

重要财政状态：截至2019年12月31日，南京醫藥湖北有限公司经审计後的资產总额178,753.20万元，欠债总额156,782.04万元，

活动欠债156,686.71万元，银行贷款余额9,000万元，资產欠债率

87.71%，净资產21,555.19万元，2019年實現業務收入362,979.34万元，净利润8,168.61万元。

公司直接持有被担保人51%的股分，湖北中山醫療投资辦理有限公司持有其49%的股權。

四、南京醫藥南通健桥有限公司

居處：江苏省如东县掘港镇交情西路84号

法定代表人：缪凌云

注册本錢：3,000万元

企業類型：有限责任公司

谋划范畴：中藥材、中成藥、中藥饮片、化學原料藥、化學藥制剂、抗生素、生化藥品等批發、零售。

重要财政状态：截至2019年12月31日，南京醫藥南通健桥有限公司经审计後的资產总额82,128.03万元，欠债总额76,360.50万元，活动欠债76,313.81万元，银行贷款余额0万元，资產欠债率

92.98%，净资產5,767.53万元，2019年實現業務收入131,715.85万元，净利润764.91万元。

公司直接持有被担保人100%的股分。

五、江苏華晓醫藥物流有限公司

居處：盐都會盐都區新區創始路3号(B)

法定代表人：高峻庆注册本錢：4,100万元企業類型：有限责任公司谋划范畴：藥品及醫療器械（按允许證审定的范畴谋划）等批發。重要财政状态：截至2019年12月31日，江苏華晓醫藥物流有限公司经审计後的资產总额153,300.35万元消脂茶,，欠债总额143,683.56万元，活动欠债14美容養顏保健食品,3,683.56万元，银行贷款余额0万元，资產欠债率

93.73%，净资產9,616.79万元，2019年實現業務收入241,270.24万元，净利润2,889.44万元。

公司直接持有被担保人100%的股分。

4、担保协定或担保的重要内容

公司拟為纳入归并報表范畴的控股子公司供给人民币233,000万元的总授信担保额度。如公司股东大會审议经由過程《關于公司向部門子公司贷款供给担保的议案》，各担保工具将按照現實谋划必要，分批分次與银行签定贷款合同，是以，公司终极現實担保总额将小于即是总担保额度。

5、累计對外担保数目及過期担保的数目

截至2019年12月31日，公司對外担保（不含對控股子公司担保）余额為0万元，對控股子公司担保余额為9,000万元，两項加总占公司近来一期经审计净资產的2.24%，公司無過期担保事項。

6、董事會心见

董事會認為，上述纳入公司归并報表范畴内控股子公司的各担保工具，公司對其具备情势和本色節制權。上述公司谋划环境正常，担保危害可控，各項贷款均為平常谋划所需，公司對其供给担保估计不會侵害公司的长處。

7、自力董事定见

一、南京醫藥股分有限公司拟為纳入归并報表范畴的控股子公司供给人民币233,000万元的总担保额度。

二、本次公司對纳入归并報表范畴的控股子公司供给担保的贷款均為各子公司平常谋划所需，公司對被担保的控股子公司具备情势上和本色上節制權，各公司谋划正常，既往也無過期未了偿贷款的情景產生，是以，供给担保的危害是可控的。

三、按照證监發【2005】120号文的划定，上述担保举动尚需提交公司股东大會审议。

请列位股东予以审议。

南京醫藥股分有限公司董事會

2020年4月27日

南京醫藥股分有限公司2019年年度股东大會質料之九：

關于公司向联系關系方告贷之联系關系买卖的议案

列位股东及股东代表：

為知足主营营業资金需求，優化总體融资布局，提高资金利用效力，南京醫藥股分有限公司（如下简称“公司”）拟向南京新工投资團體有限责任公司（如下简称“新工投资團體”）持续申请额度不跨越30亿元（人民币，下同）告贷，用于公司平常谋划资金周转。現将详细环境報告请示以下：

1、联系關系买卖概述

本次告贷刻日為一年，告贷金额可在上述额度内轮回利用，告贷年化利率不跨越告贷日中国人民银行颁布的同期人民币贷款基准利率與4.13%之孰低值，按現實告贷额和用款天数计较，每個月付出利錢，告贷無响應担保或典質。

新工投资團體為公司控股股东南京醫藥團體有限责任公司（如下简称“南藥團體”）之控股股东南京醫藥财產(團體)有限责任公司之控股股东。按照《上海證券买卖所股票上市法則》的划定，本次告贷事項组成联系關系买卖。

按照《上海證券买卖所上市公司联系關系买卖施行指引》及《南京醫藥股分有限公司联系關系买卖准則》的相干划定，本次联系關系买卖尚需提交公司股东大會审议。

2、前期告贷环境

2018年3月29日，公司第七届董事會第九次集會审议赞成公司向新工投资團體持续申请不跨越20亿元告贷，上述议案已公司2017年年度股东大會审议经由過程。2019年3月28日，公司第八届董事會第四次集會审议赞成公司向新工投资團體申请额度不跨越30亿元告贷，上述议案已公司2018年年度股东大會审议经由過程。截止2019年12月31日，公司向新工投资團體告贷余额為4亿元。

3、联系關系方先容

一、联系關系方

公司名称：南京新工投资團體有限责任公司

注册本錢：417,352万元

法定代表人：蒋兴宝

公司類型：有限公司（国有独资）

注册地點：南京市玄武區唱经楼西街65号

谋划范畴：新型工業化項目投资、運营等

二、联系關系瓜葛

截至本通知布告表露之日，新工投资團體直接持有公司8.22%股權；经由過程南藥團體間接持有公司23.22%股權，合计持有公司31.44%股權，為公司控股股东之控股股东之控股股东。

4、联系關系买卖的根基环境

告贷人：南京醫藥股分有限公司贷款人：南京新工投资團體有限责任公司公司拟與新工投资團體签定《告贷协定》，申请额度不跨越30亿元告贷，告贷刻日為一年，告贷金额可在上述额度内轮回利用。

5、联系關系买卖的订價政策及订價根据

本次告贷年化利率不跨越告贷日中国人民银行颁布的同期人民币贷款基准利率與4.13%之孰低值，按現實告贷额和用款天数计较，每個月付出利錢，告贷無响應担保或典質。

6、联系關系买卖的目標及對本公司的影响

公司向新工投资團體告贷，用于公司平常谋划资金周转，知足公司主营营業谋划成长资金需求，提高总體资金利用效力。

7、本次买卖理當實行的审议步伐

一、2020年3月27日，公司第八届董事會审计與危害節制委員會2020年第一次集會审议经由過程《關于公司向联系關系方告贷之联系關系买卖并提交公司董事會审议的议案》；

二、2020年3月27日，公司第八届董事會第七次集會审议经由過程《關于公司2020年過活常联系關系买卖的议案》（赞成8票，否决0票，弃權0票），联系關系董事韩冬师长教师躲避對此议案的表决；

三、自力董事對這次联系關系买卖举行了事先审核并颁發自力定见：

公司在召開董事會前，就提请董事會审议的议案收罗了咱们的定见，咱们赞成将议案提交董事會审议。公司董事會的表决步伐合适中国證监會、上海證券买卖所和《公司章程》的有關划定；集會就《關于公司向联系關系方告贷之联系關系买卖的议案》举行表决时，1名联系關系董事躲避表决。上述买卖举动公允、公道、公然。公司将该笔资金用于公司平常谋划资金周转，知足公司主营营業谋划成长资金需求，估计不會侵害公司和股东的长處。

四、本次告贷之联系關系买卖尚需提交捕蠅袋,公司股东大會核准。

请列位股东予以审议。

南京醫藥股分有限公司董事會

2020年4月27日

南京醫藥股分有限公司2019年年度股东大會質料之十：

關于公司刊行超短时間融资券的议案

列位股东及股东代表：

為優化南京醫藥股分有限公司（如下简称“公司”）债務布局，低落财政本錢，知足将来两年公司贩卖范围@扩%43fQc%大對总%3miR5%體@营運资金的需求，按照中国人民银行《银行間债券市场非金融企業债務融资东西辦理法子》、《银行間债券市场非金融企業超短时間融资券营業規程（试行）》等相干划定，連系公司現實成长必要，公司拟继续向中国银行間市场买卖商协會（如下简称“买卖商协會”）申请注册刊行不跨越40亿元（人民币，下同）的超短时間融资券。現将详细内容通知布告以下：

1、上次超短时間融资券申请注册环境

2018年4月13日，公司收到买卖商协會《接管注册通知书》（中市协注【2018】SCP76号），买卖商协會决议接管公司超短时間融资券注册，注册金额為人民币40亿元，注册额度自通知书题名之日（2018年4月2日）起2年内有用。公司在注册有用期内可分期刊行超短时間融资券。详情请见公司编号為ls2018-027之《南京醫藥股分有限公司關于超短时間融资券刊行获准注册的通知布告》。该注册批准将于2020年4月2日到期。

鉴于上述环境，為知足将来两年公司贩卖范围@扩%43fQc%大對总%3miR5%體@营運资

金的需求，公司拟继续向买卖商协會申请注册刊行不跨越40亿元超短时間融资券。

2、本次申请超短时間融资券注册额度的需要性

一、置换本錢较高的银行融资：公司申请刊行超短时間融资券，機动應用召募资金，置换高本錢银行融资，優化公司债務布局，低落财政本錢。

二、弥补主营营業营運资金：公司聚焦资本成长主营营業，贩卖范围稳步增加，所需营運资金亦随之增长。公司申请刊行超短时間融资券，知足将来两年公司贩卖范围@扩%43fQc%大對总%3miR5%體@营運资金的需求，晋升公司主营营業竞争力和红利能力。

3、本次超短时間融资券刊行方案

一、注册范围

本次拟继续向买卖商协會申请注册刊行范围不跨越40亿元的超短时間融资券。

二、刊行刻日

刊行刻日為不跨越 270天，可分期刊行。

三、召募资金用處

本次召募资金重要用于弥补活动资金或置换有息欠债。

四、刊行利率

超短时間融资券的刊行價按市场化原則肯定，估计年化利率不跨越

同级别市场程度。

五、刊行工具

本次刊行工具為中国银行間债券市场的機構投资者（国度法令律例制止的采辦者除外）。

六、刊行方法

本次刊行由刊行人礼聘已在中国人民银行存案的金融機構承销刊行。

七、刊行日期

公司将按照現實资金需求與市场利率环境，在中国银行間市场买卖商协會下發的《接管注册通知书》後及划定的注册有用期内擇機刊行。

4、本次刊行超短时間融资券的授權事項

本次超短时間融资券的刊行需提请公司股东大會授權董事會打點本次刊行的详细事項，包含但不限于：按照公司必要和市场前提，肯定或调解超短时間融资券現實刊行的金额、刻日、利率、刊行機會等详细方案，礼聘中介機構，签订、修订所有需要的法令文件和實行相干信息表露义務，终止本次超短时間融资券的注册刊行事宜。上述授權有用期為自股东大會核准之日起2年。

5、本次刊行超短时間融资券的审批步伐

本次刊行超短时間融资券申请注册额度、刊行方案及授權事項需

提交公司股东大會审议核准，并需得到中国银行間市场买卖商协會接管注册，注册有用期為自《接管注册通知书》發出之日起2年。公司将依照上海證券买卖所、中国银行間市场买卖商协會的有關划定，實时表露本次超短时間融资券的注册、刊行环境。

请列位股东予以审议。

南京醫藥股分有限公司董事會

2020年4月27日

南京醫藥股分有限公司2019年年度股东大會質料之十一：

關于公司续聘财政审计機構及内部節制审计機構的议案

列位股东及股东代表：

公司2020年拟聘用的财政审计機構及内部節制审计機構為毕马威華振管帐师事件所（特别平凡合股），現将详细内容通知布告以下：

1、拟聘用管帐师事件所的根基环境

（一）機構信息

一、根基信息

毕马威華振管帐师事件所于1992年8月18日在北京建立，于2012年7月5日获财務部核准转制為特别平凡合股的合股制企業，改名為毕马威華振管帐师事件所（特别平凡合股）（如下简称“毕马威華振”），2012年7月10日获得工商業務执照，并于2012年8月1日正式運营。

毕马威華振总所位于北京，注册地點為北京市东城區东长安街1号东方廣场东2座辦公楼8层。

毕马威華振今朝在上海、廣州、深圳、成都、厦門、青岛、佛山、沈阳、南京、杭州、天津和西安置有12家分所。毕马威華振自1992年建立至今，未举行過任何归并或分立，所有分所均為自行設立。毕马威華振在技能尺度、質量節制、人力资本、财政、营業和信息辦理等方面施行总分所本色性一體化辦理，总所及所有分所资本同一调配。

毕马威華振具有的营業天资包含：

? 業務执照（同一社會信誉代码：91110000599649382G）? 管帐师事件所执業證书（管帐师事件所编号：11000241）? H股企業审计营業资历等毕马威華振是经财務部和證监會核准的具备證券、期货相干营業资历的管帐师事件所，该资历根据《中華人民共和国證券法》（2019年12月28日修订经由過程）自2020年3月1日起见效而响應取缔。毕马威華振多年来一向從事證券辦事营業，此中從事的2018年度上市公司年報审计項目共有33家（详情请见下文营業范围中列示的详细环境）。

别的，毕马威華振是在US PCAOB（美国公家公司管帐监視委員會）和UK FRC（英国财政報告请示局）注册從事相干审计营業的管帐师事件所。

毕马威華振自建立起便是與毕马威国際相联系關系的自力成員所收集中的成員。毕马威是一個由專業成員所構成的全世界收集，于2019年12月，毕马威成員所遍及全世界147個国度和地域，具有專業职員跨越219,000名，供给审计、税務和咨询等專業辦事。

二、职員信息

毕马威華振的首席合股人邹俊，中国国籍，具备中国注册管帐师资历，自2015年4月1日以来未產生變更。

于2019年12月31日，毕马威華振從業职員总数為5,393人，此中合股人149人，较2018年12月31日合股人净增长14人。

于2019年12月31日，毕马威華振有注册管帐师869人，此中從事過證券辦事营業的注册管帐师跨越600人。注册管帐师较2018年12月31日净增长83人。

三、营業范围

毕马威華振2018年度的营業收入总额约為人民币30亿元，此中审计营業收入约為人民币28亿元，證券营業收入约為5亿元。截至2018年12月31日，毕马威華振的净资產跨越人民币4亿元。

毕马威華振2018年度审计公司派别约4,000家，此中從事的2018年度上市公司年報审计項目共33家，上市公司财政報表审计收费总额為人民币3.40亿元。這些上市公司重要行業触及金融業、制造業、交通運输、仓储和邮政業、批發和零售業、電力、热力、燃气及水出產和供给業等，资產均值為人民币13,862.33亿元。

四、投资者庇護能力

毕马威華振由总所同一计提职業危害基金和每一年采辦职業保险和缴纳保费，涵盖北京总所和所有分所。因之前年度已计提足额累计职業危害基金，且每一年采辦了职業保险，故2019年度無需新增计提职業危害基金。毕马威華振采辦的职業保险累计补偿限额和职業危害基金之和跨越人民币8,000万元，知足相干羁系律例请求。

毕马威華振可以或许依法承當因审计失败可能致使的民事补偿责任。

五、自力性和诚信記實

近来三年，毕马威華振及其职員未因执業質量或违背《中国注册管帐师职業品德守則》遭到羁系機構任何刑事惩罚、行政惩罚或自律羁系辦法。

毕马威華振遭到2次證监局出具警示函辦法的决议，上述出具警示函的决议属行政羁系辦法，并不是行政惩罚。按照相干法令律例的划定，该行政羁系辦法不影响毕马威華振继续承接或履行證券辦事营業和其他营業。

（二）項目成員信息

一、职員信息

（1）項目合股人及具名注册管帐师

本項目標項目合股報酬徐侃瓴，具备中国注册管帐师资历、澳大利亚大眾管帐师资历和英国财政管帐师资历，是本項目標具名注册管帐师。徐侃瓴2001年参加毕马威華振，在事件所全职事情，無兼职环境，現為毕马威華振审计营業合股人。徐侃瓴在事件所從業年限跨越十九年，担當合股人跨越九年。徐侃瓴的證券营業從業履历跨越十三年。

本項目標另外一具名注册管帐师為潘子建，具备中国注册管帐师资历。潘子建1999年参加毕马威華振，在事件所全职事情，無兼职环境，現為毕马威華振审计营業合股人。潘子建在事件所從業年限跨越二十一年，担當合股人跨越十年。潘子建的證券营業從業履历跨越十六年。

（2）質量節制复核人

本項目標質量節制复核報酬龚伟礼，具备中国注册管帐师资历。龚伟礼1993年参加毕马威華振，在事件所全职事情，現為毕马威華振审计营業合股人。龚伟礼在事件所從業年限跨越二十七年，担當合股人跨越十六年。龚伟礼的證券营業從業履历跨越二十一年。

二、上述相干职員的自力性和诚信記實环境

近来三年，上述相干职員均未因执業質量或违背《中国注册管帐师职業品德守則》遭到羁系機構任何刑事惩罚、行政惩罚、行政羁系辦法或自律羁系辦法。

（三）审计收费

毕马威華振的审计辦事收费是依照营業的责任輕重、繁简水平、事情请求、所需的事情前提和工时及現實加入营業的各级别事情职員投入的專業常识和事情履历等身分肯定。2019年度本項目標审计收费為人民币370万元。

2、拟续聘管帐事件所實行的步伐

（一）董事會审计與危害節制委員會审查定见

2020年3月27日，公司第八届董事會审计與危害節制委員會2020年第一次集會审议经由過程了《關于公司续聘财政审计機構及内部節制审计機構的议案》并提交董事會审议的议案，集會赞成续聘毕马威華振為公司2020年度财政审计機構及内部節制审计機構并提交董事會审议，集會認為公司2019年度审计事情彻底依照审计事情放置时候表举行，毕马威華振專業的實行了其审计责任。同时，毕马威華

振同一计提职業危害基金和每一年采辦职業保险和缴纳保费，知足投资者庇護等相干羁系律例的请求。且近来三年，毕马威華振及其职員未因执業質量或违背《中国注册管帐师职業品德守則》遭到羁系機構任何刑事惩罚、行政惩罚或自律羁系辦法，其自力性和诚信状态可以或许胜任公司的年報审计事情。

（二）自力董事定见

自力董事認為，公司董事會审议《關于公司续聘财政审计機構及内部節制审计機構的议案》的表决步伐合适中国證监會、上海證券买卖所和《公司章程》的有關划定，毕马威華振具有證券期货营業执業资历，合适《公司章程》划定的聘用财政审计機構及内部節制审计機構的前提，具有為上市公司供给审计辦事的履历和能力，可以或许知足公司财政审计事情及内部節制审计事情的请求。该地點為本公司供给2019年财政陈述审计及内部節制审计辦事的進程中，自力、客观、公道、實时地完成為了與公司商定的各項审计营業。是以，自力董事赞成续聘该所為公司2020年度财政审计機構及内部節制审计機構。

（三）董事會审议及表决环境

2020年3月27日，公司第八届董事會第七次集會审议经由過程《關于公司续聘财政审计機構及内部節制审计機構的议案》（赞成9票、否决0票、弃權0票），赞成公司续聘毕马威華振為公司2020年度财政审计機構及内部節制审计機構，聘期一年。董事會同时提请股东大會授權董事會在不跨越人民币370万元额度内决议公司2020年度财政及内部節制审计用度总额。

（四）本次聘用管帐师事件所事項尚需提交公司股东大會审议，并自公司股东大會审议经由過程之日起见效。

请列位股东予以审议。

南京醫藥股分有限公司董事會

2020年4月27日

南京醫藥股分有限公司2019年年度股东大會質料之十二：

南京醫藥股分有限公司第八届董事會2019年度自力董事述职陈述

列位股东及股东代表：

作為南京醫藥股分有限公司（如下简称“公司”）第八届董事會自力董事，在2019年咱们依照《公司法》、《關于在上市公司創建自力董事轨制的引导定见》、《關于增强社會公家股股东權柄庇護的若干划定》等法令、律例和《南京醫藥股分有限公司章程》、《南京醫藥股分有限公司自力董事事情轨制》的划定，忠厚實行职務，踊跃出席相干集會，當真审议董事會各項议案，并對重大事項颁發自力定见，尽力保護公司总體长處，特别存眷社會公家股股东的正當權柄不受侵害，较好地阐扬了自力董事的自力感化。現将2019年咱们實行自力董事职责的环境述职以下：

1、第八届董事會自力董事根基环境

2019年，第八届董事會三名自力董事武滨师长教师、李文明师长教师、胡志刚师长教师，别離為醫藥行業钻研、醫藥行業投资辦理、财政管帐范畴的專業人士，合适上市公司自力董事人数比例和專業陰莖增長增粗藥,設置装备摆設的请求。此中武滨师长教师為执業藥师、中国醫藥贸易协會副會长；李文明师长教师為北京和君咨询有限公司合股人、中国醫藥贸易协會副秘书长；胡志刚先

生為眾華管帐师事件所合股人、江苏辦公室卖力人，江苏省资產评估协會第四届惩戒委員會委員。

上述三位自力董事及其直系支属、重要社會瓜葛未有在公司及從属企業、公司控股股东单元任职的环境，并未直接或間接持有公司股票，任期内未有從公司及公司重要股东處获得未予表露的其他长處，不存在影响其自力性的环境產生。

2、自力董事年度履职表面